2021欧洲杯比分(www.x2w99.com):广东芳源环保股份有限公司2021年第四次暂且股东大会决议通告

本公司董事会及全体董事保证通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任。

主要内容提醒:

●本次 *** 是否有被否决议案:无

一、 *** 召开和出席情形

(一) 股东大会召开的时间:2021年8月27日

(二) 股东大会召开的地址:广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司 *** 室

(三) 出席 *** 的通俗股股东、稀奇表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数目的情形:

(四)表决方式是否相符《公司法》及公司章程的划定,大会主持情形等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗爱平先生主持, *** 接纳现场投票和网络投票相连系的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席 *** 职员的资格和召集人资格、 *** 的表决程序和表决效果均相符《公司法》及《公司章程》的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、 公司在任董事9人,以现场或通讯方式出席8人;

2、 公司在任监事5人,以现场或通讯方式出席4人;

3、 公司董事会秘书陈剑良先生出席本次 *** ,其他高管列席本次 *** 。

二、 议案审议情形

(一) 非累积投票议案

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1、议案名称:关于公司为子公司开具履约保函的议案

审议效果:通过

表决情形:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情形

(三)关于议案表决的有关情形说明

1、本次股东大 *** 案1为稀奇决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东署理人所持有用表决权的三分之二以上通过;

2、本次股东大 *** 案1对中小投资者举行了单独计票。

三、 状师见证情形

1、本次股东大会见证的状师事务所:北京国枫(深圳)状师事务所

状师:袁月云、付雄师

2、状师见证结论意见:

公司本次 *** 的通知和召集、召开程序相符执法、行政律例、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定,本次 *** 的召集人和出席 *** 职员的资格以及本次 *** 的表决程序和表决效果均正当有用。

特此通告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2021年8月28日
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  • 评论列表:
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     发布于 2021-09-12 00:03:18  回复
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