万利逆商(www.ipfs8.vip):广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十次 *** 决议通告

证券代码:300530 证券简称: *ST达志 通告编号:2021-058

广东达志环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十次 *** 决议通告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会 *** 召开情形

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次 *** 的 *** 通知于2021年6月4日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出,并于2021年6月7日以现场和通讯相连系的方式召开。公司董事长XU HUANXIN(徐焕新)先生召集和主持本次 *** 。本次 *** 应到董事8人,实到董事8人。本次 *** 的召开和表决程序相符《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等执法律例和《广东达志环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定。

二、董事会 *** 审议情形

(一)审议通过了《关于控股股东向公司提供乞贷展期暨关联生意的议案》

为知足公司营业拓展资金需求,赞成将与公司控股股东湖南衡帕动力合资企业(有限合资)划分于2020年5月5日和2020年8月10日签署的不跨越人民币6,000万元和15,000万元的《乞贷协议》举行展期,展期至2022年6月30日,展期时代乞贷利率按原协议约定执行。

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关联董事SHEN HUI先生回避表决。

表决效果:7票赞成、0票否决、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次暂且股东大会审议。

自力董事对该事项揭晓了明确赞成的事前认可意见和自力意见。详细内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关通告。

(二)审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价钱、回购数目的议案》

凭证公司《2018年限制性股票激励设计》等相关划定,赞成回购注销2018年限制性股票激励设计首次授予第三个排除限售期未到达排除限售条件的限制性股票。由于2019年8月,公司实行了2018年年度权益分配方案,向全体股东以每10股派发现金股利1.49元(含税),以资源公积金向全体股东每10股转增5股。2020年5月,公司实行了2019年年度权益分配方案,向全体股东以每10股派发现金股利18.80元(含税),以资源公积金向全体股东每10股转增5股。因此,公司上述限制性股票回购数目调整为274,050股,回购价钱调整为5.885元/股。

表决效果:8票赞成、0票否决、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次暂且股东大会审议。

睁开全文

自力董事对该事项揭晓了明确赞成的自力意见。详细内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关通告。

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